八百万列伊的流入不是终点而是导火索。
马亮站在陆轩办公室的投影幕前指尖划过塞浦路斯银行账户的交易时间轴。
那笔资金在到账后并未分散流转反而在三天内完成了一次闭环回流——通过三家中标公司的关联企业最终以“咨询服务费”的名义重新汇入马耳他律师事务所旗下的离岸基金。
路径精密滴水不漏。
“他们不怕查。
”陆轩坐在桌后声音平静“所以才敢用这么复杂的结构。
这不是为了隐藏是为了展示——展示他们有这个能力。
” 马亮点头：“我已经调出那家律师事务所近三年经手的全部注册案。
三家中标公司的法务代理人均由同一人签署文件代号‘C-7’。
此人专攻东欧市场壳公司设立服务对象清一色为日本资本背景企业。
” 陆轩起身走到投影前目光落在资金回流的终点。
“把C-7的所有客户名单列出来按时间排序。
”他顿了顿“重点看有没有和冷链、仓储、跨境运输相关的项目。
” 十分钟后名单生成。
陆轩的目光停在一条记录上：**2023年9月罗马尼亚布加勒斯特‘极寒物流中心’项目注册公司‘北欧温控集团’资金来源：东京大和金融控股**。
“大和金融？”马亮皱眉“这个名字我们在查塞浦路斯账户时见过。
” “不是见过。
”陆轩声音低沉“它是那笔八百万列伊的信用担保方。
一家注册在东京的金融控股公司表面为民企但其五位董事中有三人曾长期担任‘关东联合会’旗下企业的财务顾问。
其中一人三年前代表大和金融向布加勒斯特市政府提交过一份冷链物流园区的可行性报告——地点就在我们计划建设冷链仓的同一地块。
” 马亮瞳孔微缩：“他们早就在布局。
” “不是布局。
”陆轩摇头“是狙击。
政策刚松动招标刚启动他们就用空壳公司围标用离岸资金输血用专业团队操盘。
这不是商业竞争是战争。
” 他转身打开保险柜取出一枚黑色U盘插入电脑。
屏幕上跳出加密文件夹标题为“布加勒斯特-资金异常-初查”。
他双击打开调出那张模糊的会议照片——三名男子围坐其中一人手中拿着印有樊星阁标志的文件。
“这个人。
”陆轩放大画面指向手持文件的男子“查到了吗？” “查到了。
”马亮调出一份档案“山本组前法律顾问姓佐藤名修一。
2021年因涉嫌洗钱被东京地检通缉后潜逃至欧洲近两年频繁出现在东欧多国的黑市资本运作中。
他在2022年曾代表大和金融参与过保加利亚一处港口物流项目的股权收购。
” 陆轩盯着照片中人的脸眼神渐冷。
“他出现在布加勒斯特的地下会所手里拿着我们的文件。
不是巧合是情报泄露。
他们知道我们要来也知道我们的底牌。
” 马亮沉默片刻：“要不要顺着他查下去？比如他现在的落脚点、联络人、资金渠道？” “不。
”陆轩关闭照片“我们现在动他只会打草惊蛇。
我们要查的不是一个人而是一条链——资金链、人事链、指挥链。
只有三线合一才能确认背后是谁在操控。
” 他拨通内线：“张涛来我办公室。
带上你在物流论坛上收集的所有参会企业资料。
” 十分钟后张涛推门而入手里拿着一份纸质报告。
“三家中标公司都派了代表参会但全程沉默。
倒是那个叫‘极寒物流’的技术总监主动和几个本地运输公司接触提出‘联合运营’方案。
” “技术总监？”陆轩问“叫什么名字？” “田中健司。
”张涛翻开资料“原日本‘东海冷链’驻法兰克福分部工程师两年前离职此后行踪不明。
签证记录显示他过去二十四个月中每月都会入境罗马尼亚停留三到五天住宿地点全部登记在布加勒斯特市中心一栋写字楼的附属公寓——那栋楼的产权属于山本一郎名下的‘樱花地产’。
” 陆轩眼神一凝。
“我让线人接触了运输工会的培训主管。
”马亮接过话“三家公司的司机和技术人员虽然分属不同公司但接受了同一场入职培训。
讲师正是田中健司。
培训内容不仅包括车辆操作还包括‘应对突击检查’‘规避税务稽查’‘与监管人员周旋的话术’——这不是物流企业该教的是黑帮培训。
” 陆轩走到白板前拿起记号笔开始绘制关系图。
左侧写下“大和金融控股”；右侧写下“田中健司”；中间写下“三家中标公司”。
三条线分别从左、右两端指向中间最终交汇于一点。
“资金来自日本黑帮关联企业技术团队由山本一郎体系下的前雇员操控法律顾问是通缉犯注册路径统一培训内容一致。
”他放下笔“这不是巧合是系统性行动。
有人不想我们进入布加勒斯特更不想我们成功。
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